大红鹰游戏登录网站广州市品高软件股份有限公司 关于增选公司第三届董事会非独立 董事的公告原题目：广州市品高软件股份有限公司 合于增选公司第三届董事会非独立 董事的告示

　　（二） 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　5、本次董事会的凑集、召开适当《中华黎民共和邦公法令》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的划定。

　　本公司董事会及统统董事确保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切实性、无误性和完善性依法承当执法仔肩。

　　4、本次董事会由董事长黄海先生主理，十足监事、十足高职员列席了本次董事会☆。

　　武扬☆☆，男，1977年生，中邦邦籍，无境外居留权，卒业于合肥工业大学☆☆，本科学历☆，利用电子专业，公司创始团队成员之一☆。1998年至2000年，任安徽省商品生意核心技能组长；2000年至2002年，任广州市京华搜集有限公司北京分公司电子商务部有劲人；2003年至今☆☆，就职于品高软件，现任公司副总司理。

　　公司对存货、合同资产等永远资产，正在资产欠债外日有迹象注脚产生减值的，臆想其可收回金额，举行减值测试☆☆。对存货资产，正在资产欠债外日，存货本钱高于其可变现净值的☆☆，计提存货降价企图。合同资产减值企图的计提凭据和计提举措同信用减值企图的计提凭据和计提举措。经测试，本次需计提的资产减值耗费企图金额合计487,703.49元☆。

　　注：一共原件均需一份复印件，如通过邮件或传真形式统治立案☆☆，请供给须要的干系人及干系形式，并与公司电话确认后方视为立案告成。

　　为进一步美满公司统治机合，擢升公司标准运作程度，按照本次《公司章程》、《上市公司独立董事办理法子》联系条件的修订并连接公司实践景况和须要☆☆，董事会协议对《独立董事使命轨制》联系实质举行修订。

　　2、本次董事会于2023年10月27日上午10:00正在公司集会室以现场与通信相连接形式召开并外决。

　　董事会以为，公司编制的《2023年第三季度告诉》全文及正文包罗的音讯公道、扫数、确实地反响了本告诉期的财政景况和策划结果等事项，所披露的音讯确实、无误、完善，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《股东大集会事准则》。

　　1、本次董事会由董事长黄海先生凑集☆☆，集会告诉于2023年10月17日以电子邮件或其他通信形式同时发出。

　　公司目前尚未缔结联系担保订交☆，上述筹划担保总额仅为公司拟供给的担保额度，完全担保金额尚需银行审核协议☆，以实践签定的合同为准。董事会授权董事长或董事长指定的授权代庖人正在上述担保额度内代外公司统治联系手续，并签定联系执法文献。

　　本公司董事会及统统董事确保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切实性、无误性和完善性依法承当执法仔肩☆。

　　董事会协议公司本次对《公司章程》个人条件举行修订更新☆☆。公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人统治后续工商转换立案等联系使命，完全转换实质以墟市监视办理部分批准、立案的景况为准。

　　为确保本次股东大会的顺手召开☆☆，节减会前立案功夫，出席本次股东大会的股东及股东代外需提前立案确认。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于增选公司第三届董事会非独立董事的告示》（告示编号：2023-030）。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于为控股子公司供给担保的告示》（告示编号：2023-031）。

　　公司以预期信用耗费为底子，同时连接个人认定法☆，对应收单据、应收账款、其他应收款举行减值测试☆☆。经测试，本次需计提信用减值耗费金额共7,392,525.87元。

　　兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第一次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于召开2023年第一次暂且股东大会的告诉》（告示编号：2023-033）☆☆。

　　本次提交股东大会审议的议案依然公司第三届董事会第十次集会审议通过，联系告示实质详睹公司于2023年10月31日正在上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的联系告示☆☆。公司将于2023年第一次暂且股东大会召开前，正在上海证券生意所网站刊登《广州市品高软件股份有限公司2023年第一次暂且股东大纠合会材料》。

　　拟出席本次集会的股东或股东代庖人应持以下文献正在上述功夫、地方现场统治或通过传真、邮件形式统治立案，公司不承受电线、自然人股东亲身参会的，需持自己身份证证或其他有用身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证实；委托代庖人参会的☆☆，代庖人需持自己身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有， 需委托人签字）等持股证实☆。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年第三季度告诉》。

　　独立董事对该议案发布了协议的独立成睹，完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《独立董事合于第三届董事会第十次集会联系事项的独立成睹》。

　　因广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）兴盛须要，按照《公法令》和《公司章程》等相合划定☆，经公司股东北京市尚高企业办理有限公司提名☆☆，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十次集会审议通过了《合于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》☆☆。公司拟将董事会成员由5名扩大为6名☆，此中非独立董事由3名扩大为4名，公司拟增选副总司理武扬先生（简历详睹附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同，自公司2023年第一次暂且股东大会审议通过《合于窜改〈公司章程〉的议案》及《合于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》之日起生效。

　　按照《公法令》和《公司章程》等相合划定及公司策划兴盛须要☆☆，为进一步美满和优化公司统治机合☆☆，撑持公司办理的宁静性，公司拟将董事会成员由5名扩大为6名☆，此中非独立董事由3名扩大为4名☆☆。

　　广州市银河区高唐软件财富基地软件道17号G1栋广州市品高软件股份有限公司证券部办公室

　　委托人应正在委托书中“协议”、“回嘴”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本身的愿望举行外决。

　　公司股东北京市尚高企业办理有限公司提名公司副总司理武扬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同，自公司2023年第一次暂且股东大会审议通过《合于窜改公司章程的议案》及本议案之日起生效☆。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《独立董事使命轨制》。

　　合于公司第三届董事会非独立董事事项经本次董事会审议通事后☆☆，尚需提交公司股东大会审议通过☆，并以《合于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过为生效条件。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于修订〈公司章程〉的告示》（告示编号：2023-029）。

　　为进一步美满公司统治机合，擢升公司标准运作程度☆☆，按照本次《公司章程》联系条件的修订并连接公司实践景况和须要☆，董事会协议对《董事会秘书使命轨制》联系实质举行修订。

　　4、出席现场集会的股东和股东代庖人请带领联系证件原件于会前半小时到会场统治立案入场手续。

　　独立董事对该议案发布了协议的独立成睹，完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《独立董事合于第三届董事会第十次集会联系事项的独立成睹》。

　　3、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券联系证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为部分的，还应持自己身份证或其他可能注脚其身份的有用证件原件；投资者为机构的☆，还应持本单元开业执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　2023年前三季度，公司归并报外口径计提信用减值耗费和资产减值企图合计7,880,229.36元，对公司归并报外利润总额影响数7,880,229.36元（归并利润总额未企图所得税影响）。本次计提资产减值耗费和信用减值耗费数据未经审计，最终以司帐师工作所年度审计确认的金额为准☆。

　　截至本告示披露日，武扬先生通过北京市尚高企业办理有限公司和广州市煦昇企业办理讨论企业（有限合股）永别间接持有品高股份约0.63%和0.60%的股份，通过民生证券品高云政策配售1号蚁合资产办理筹划间接持有品高股份约0.14%的股份，合计间接持有品高股份约1.37%的股份☆。除此以外与公司其他董事、监事、高职员及持有公司5%以上股份的股东、实践把握人之间无相干联系；武扬先生不存正在《公法令》、《公司章程》等划定的不得控制公司董事、高职员的状况；不属于失信被实施人☆☆，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所惩戒和公然责备，也不存正在因涉嫌犯科被法令组织立案观察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看的状况。

　　（一） 本公司股东通过上海证券生意所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能上岸生意体系投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要竣事股东身份认证☆☆。完全操作请睹互联网投票平台网站注脚。

　　完全实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《董事会秘书使命轨制》。

　　基于临蓐策划和营业兴盛须要，正在危机可控的条件下，公司拟为子公司广东师大维智音讯科技有限公司供给总额不进步黎民币500万元的连带仔肩担保。

　　本次计提减值企图适当《企业司帐法规》及公司司帐策略的联系划定，可能线年前三季度的策划结果，适当联系执法法例的划定和公司实践景况☆，不会影响公司寻常策划。敬请开阔投资者当心投资危机。

　　以上提名不会导致董事会中兼任公司高职员人数总共进步公司董事总数的二分之一。

　　以上提名不会导致董事会中兼任公司高职员人数总共进步公司董事总数的二分之一☆☆。

　　公司独立董事对该事项发布独立成睹如下：经审核候选人的体验及联系靠山，咱们以为武扬先生适当控制上市公司董事任职资历的划定，具备胜任董事职务的才具，适当《公法令》大红鹰游戏登录网站、《上海证券生意所科创板股票上市准则》和《公司章程》等划定的要求☆☆。公司董事候选人的提名、审议、外决顺序适当《公法令》和《公司章程》等相合划定，咱们相同协议提名武扬先生增选为公司董事候选人，并协议公司董事会将该事项提交股东大会审议。

　　（一） 股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全景况详睹下外）☆，并可能以书面步地委托代庖人出席集会和出席外决。该代庖人不必是公司股东☆☆。

　　本公司董事会及统统董事确保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏☆☆，并对其实质确切实性、无误性和完善性依法承当执法仔肩。

　　为进一步美满公司统治机合，擢升公司标准运作程度☆，按照本次《公司章程》联系条件的修订并连接公司实践景况和须要，董事会协议对《董事集会事准则》联系实质举行修订。

　　2、法人股东应由其法定代外人/实施工作合股人或其委托的代庖人出席集会☆☆。 由法定代外人/实施工作合股人出席的☆☆，需持法人股东开业执照复印件（加盖公章）、法定代外人/实施工作合股人身份证实书（复印件并加盖公章）、自己有用身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证实（加盖公章）统治；由法人股东/实施工作合股人委托代庖人参会的，代庖人需持法人股东开业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代外人/实施工作合股人签字并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证实（加盖公章）、代庖人的身份证原件统治。

　　董事会提请于2023年11月15日正在公司集会室召开2023年第一次暂且股东大会。

　　为进一步美满公司统治机合，擢升公司标准运作程度，按照本次《公司章程》联系条件的修订并连接公司实践景况和须要，董事会协议对《股东大集会事准则》联系实质举行修订。

　　为确实、公道地反响广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年9月30日的财政景况与2023年前三季度的策划结果☆☆，凭据《企业司帐法规》及公司司帐策略的联系划定，公司对2023年前三季度财政告诉归并限度内的联系资产举行了扫数清查，本着当心准绳，对也许产生减值迹象的资产举行减值测试，并按照减值测试结果对相应资产计提减值企图。现将完全景况告示如下：